В Шымкенте дорожный конфликт, переросший в драку на проезжей части, стал основанием для возбуждения уголовного дела по с

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество. Агентством по финансовому м

Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и друг

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по кр

Казахстанцы вывели через стоматологии порядка 200 млрд тенге пенсионных накоплений. В схемах вывода средств из ЕНПФ уча

АФМ продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода

Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных

Расследование схемы по незаконному выводу пенсионных накоплений охватывает несколько десятков стоматологических клиник,

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против руководителей стоматологических клиник, которых обвиня

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге. В Кызылординской области раскрыли схему отмывания

Департаментом финансовых расследований по Кызылординской области завершено расследование группы лиц, занимавшихся незако

Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых акти

В Кызылординской области завершили расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых акти

Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых ак

В Павлодарской области раскрыта организованная группа, незаконно продававшая школьникам и студентам вейпы и жидкости к

Департаментом АФМ по г. Шымкенту пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. По

Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес, с

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО "Богатырь Коми