Сумма ущерба по 36 уголовным делам превышает 3,5 миллиарда теңге. Агентством по финансовому мониторингу выявлены

Агентство по финансовому мониторингу расследует 36 уголовных дел по фактам фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. гра

Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы фиктивного прикрепления 140 тысяч казахстанцев и внесения ложных све

Сумма ущерба по 36 уголовным делам превышает 3,5 миллиарда теңге. Агентством по финансовому мониторингу выявлены

Департаментом АФМ по Актюбинской области проводится расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незако

В Туркестанской области силовики провели операцию против преступной группировки, которая, по версии следствия, могла за

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении группы, которую

Общий ущерб государству составил 705 миллионов тенге. В Казахстане раскрыли схему регистрации авто без платежей н

Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту создания и руководст

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руков

В Шымкенте дорожный конфликт, переросший в драку на проезжей части, стал основанием для возбуждения уголовного дела по с

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество. Агентством по финансовому м

Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и друг

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по кр

Казахстанцы вывели через стоматологии порядка 200 млрд тенге пенсионных накоплений. В схемах вывода средств из ЕНПФ уча

АФМ продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода

Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных

Расследование схемы по незаконному выводу пенсионных накоплений охватывает несколько десятков стоматологических клиник,

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против руководителей стоматологических клиник, которых обвиня

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге. В Кызылординской области раскрыли схему отмывания

Департаментом финансовых расследований по Кызылординской области завершено расследование группы лиц, занимавшихся незако